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武邑警方破获一特大网络电信诈骗案-【新闻】

发布时间:2021-04-05 22:42:35 阅读: 来源:螺旋钢管厂家

武邑警方循线侦查,多次往返郑州、焦作、登封等地,揭开了一个特大网络电信诈骗迷局——

□ 郭建博 董嵩

网络邂逅

“富家女”翻脸成陌路

2017年10月,张猛通过微信摇一摇,与“橙橙”相识。对方朋友圈内肤白貌美的自拍照,每天出入高档会所、酒吧的图像,让张猛对这个富家女孩有了极为深刻的印象。他禁不住好奇地一再追问,女孩透露了她赚大钱的投资秘密——炒外汇。

2017年11月中旬,在“橙橙”的连番鼓励下,张猛为博得“美人”芳心,通过支付宝和微信,连续转账3万元加入了对方介绍的一个外汇交易平台。令张猛没想到的是,两天之后,该交易平台发来外汇走势截图和余额通知,他的投资亏空殆尽。

张猛质问“橙橙”,怎么会这样?却遭到了“红粉知己”的嘲讽:“赔赚都是常有的事,这么点钱至于吗?”两人一番争吵之后,对方将张猛拉黑。

2017年11月29日,张猛走进武邑县公安局,向民警讲述了遭遇。

初窥迷局

网络“白富美”竟是一男子

警方经过初查,认定这是一起有预谋的网络电信诈骗案件。

根据县委常委、政法委书记、公安局局长姜桂海的指示,警方立即成立了专案组,副局长宋新、刑警大队大队长李永强率领刑警和网安部门精干警力,迅速展开专案侦破工作。

通过大量数据分析,警方发现与受害人张猛联系的“橙橙”,其实是一名男性。根据信息对比结果,民警锁定了河南人李洋。

2017年12月11日,6名专案民警前往河南省,在多次往返郑州、焦作、登封等地后,最终摸清了嫌疑人李洋的确切住址。15日清晨6时许李洋落网。

再赴河南

揭开职业诈骗团伙面纱

李洋落网了,但在他的身后却隐藏着一个系统庞大、分工精细的职业诈骗团伙,这才是本案的重头戏。

通过侦查,民警逐渐摸清了这个犯罪团伙的人员架构,以及两个深藏在焦作市的窝点位置。警方查实,陈虎、马豹、陈秀、赵盈四人为诈骗团伙头目。2015年,陈虎在焦作市成立天龙网络科技有限公司,马豹等3人加入公司后,开始从事网络电信诈骗活动。

四名头目中,陈虎与马豹为发小,与陈秀为兄妹;马豹与赵盈为夫妻关系。2016年,对于诈骗手段轻车熟路的马豹和赵盈夫妻俩,聚拢了一批员工,另行成立了一处窝点,从事同样诈骗勾当。

2017年12月18日,在当地警方的配合下,武邑警方15名警力昼夜鏖战,对两个诈骗窝点和涉案的其余团伙成员,展开秘密外围调查。

2017年12月21日,办案民警在焦作市区一家洗浴中心内找到了马豹和陈虎,并将他们控制。上午10时,专案民警同时进入两个窝点,将其余所有成员抓获,查扣作案电脑35台、手机卡80余张、银行卡19张。

揭露骗局

粉色陷阱下的“温柔一刀”

2015年,陈虎等人委托第三方非法搭建虚拟外汇交易平台,并申请了多个微信和QQ号码。同时,他们以网络销售的职位招聘员工。

团伙头目将网上购买的个人信息资料分发给员工,通过事前注册的微信号码,添加目标“客户”。有房有车、经济实力雄厚的男性是他们的第一目标人群,通过微信“摇一摇”或者QQ“漂流瓶”功能搭讪的男性,为“非正式”目标。

为了引起男性的注意,他们虚构身份,所有微信号码统一标注为女性。微信朋友圈内容由专人维护,将通过各种途径搜集到的女孩奢华生活照上传,极力包装纸醉金迷的“白富美”形象。与对方建立感情后,他们又适时发布投资轻松获利的炫富图片,以撩拨“目标”的好奇心。

一场骗局,除了门面的包装,自然少不了业务成员的配合。通过专业的诈骗“话术”的演练,一个个受害男性在暧昧的温柔乡里,落入了圈套。

感情的“糖衣炮弹”拿下了客户,团伙搭建的交易平台开始运营。平台,表面上交易的是外汇,实际上,这个团伙根本就没有任何交易操作,网上交易平台上的所有数据和行情均是虚构,随时可由团伙成员任意调整、篡改。当投资人少量资金试水,陈虎等人会先给对方一些甜头。随即,联络人员会游说客户追加投资,大笔资金到账时,也是受害者血本无归欲哭无泪之时。

截至目前,该职业网络电信诈骗团伙23名成员中,13人已被依法刑事拘留,10人被依法采取强制措施。

(文中除民警外均为化名)

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